أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) بعد اكتمال النصاب القانوني.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية:
1) الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس.
2) الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
3) الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.
4) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (5) تتعلق بمدة الشركة.
5) الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس مال الشركة والأسهم.
6) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (8) تتعلق بالاكتتاب في الأسهم.
7) الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.
8) الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية مجلس الإدارة.
9) الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
10) الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
11) الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.
12) الموافقة على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات العامة.
13) الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
14) الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
15) الموافقة على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العامة.
16) الموافقة على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات العامة وإعداد المحاضر لها.
17) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (32) تتعلق بإعداد محاضر الجمعيات.
18) الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية.
19) الموافقة على تعديل مسمى الباب السادس من نظام الشركة الأساس المتعلق بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح.
20) الموافقة على إضافة الباب الثامن للنظام الأساس المتعلق بالأحكام الختامية.
21) الموافقة على صرف أتعاب إضافية بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجع الحسابات شركة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية بقيمة (390,000) ريال مقابل ساعات عمل إضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2023م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية:
1) الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس.
2) الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
3) الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.
4) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (5) تتعلق بمدة الشركة.
5) الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس مال الشركة والأسهم.
6) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (8) تتعلق بالاكتتاب في الأسهم.
7) الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.
8) الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية مجلس الإدارة.
9) الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
10) الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
11) الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.
12) الموافقة على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات العامة.
13) الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
14) الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
15) الموافقة على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العامة.
16) الموافقة على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات العامة وإعداد المحاضر لها.
17) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (32) تتعلق بإعداد محاضر الجمعيات.
18) الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية.
19) الموافقة على تعديل مسمى الباب السادس من نظام الشركة الأساس المتعلق بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح.
20) الموافقة على إضافة الباب الثامن للنظام الأساس المتعلق بالأحكام الختامية.
21) الموافقة على صرف أتعاب إضافية بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجع الحسابات شركة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية بقيمة (390,000) ريال مقابل ساعات عمل إضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2023م.